公告日期：2025-07-30

公告编号：2025-078

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：民生证券
浙江中达新材料股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：金王涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券

公告编号：2025-078

法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中达新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号:2025-077）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟以现金方式对全资子公司嘉兴中达合金材料有限公司增资 9800 万元。此次增资后，嘉兴中达合金材料有限公司注册资本由 300 万元增加至 10100 万元。具体事项以工商实际登记核准为准。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号:2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日

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