公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-123

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：徐俞生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会
审议的公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号 公告编号 制度名称

公告编号：2025-123

1 2025-097 股东会议事规则

2 2025-098 董事会议事规则

3 2025-099 对外担保管理制度

4 2025-100 对外投资管理制度

5 2025-101 关联交易管理制度

6 2025-102 投资者关系管理制度

7 2025-103 利润分配管理制度

8 2025-104 承诺管理制度

9 2025-105 独立董事议事规则

10 2025-118 重大交易决策管理制度

11 2025-119 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度

12 2025-120 募集资金管理制度

13 2025-121 年报信息披露重大差错责任追究制度

14 2025-122 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江中达新材料股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》

浙江中达新材料股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 18 日

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