公告日期：2025-11-18

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长金王涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告 编号: 2025-124)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯卿、陈波、孙宸对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-097 股东会议事规则

2 2025-098 董事会议事规则

3 2025-099 对外担保管理制度

4 2025-100 对外投资管理制度

5 2025-101 关联交易管理制度

6 2025-102 投资者关系管理制度

7 2025-103 利润分配管理制度

8 2025-104 承诺管理制度

9 2025-105 独立董事议事规则

10 2025-118 重大交易决策管理制度

11 2025-119 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度

12 2025-120 募集资金管理制度

13 2025-121 年报信息披露重大差错责任追究制度

14 2025-122 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

监事会议事规则(北京证券交易所上市后适用)、监事会制度一并废止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯卿、陈波、孙宸对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订相关无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号 公告编号 制度内容

1 2025-106 董事会审计委员会工作细则

2 2025-107 董事会战略委员会工作细则

3 2025-108 董事会薪酬与考……
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