公告日期：2025-11-18

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召集、 召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:30-12:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873989 中达新材 2025 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于更换会计师事务所的议

1 √

案》

《关于取消公司监事会并修订<

2 公司章程>及相关需提交股东会 √

审议的公司治理制度的议案》

累积投票议案：选举董事

3 非独立董事选举 应选人数 3 人

3.1 非独立董事金王涛 √

3.2 非独立董事吴利阳 √

3.3 非独立董事汤磊 √

4 独立董事选举 应选人数 3 人

4.1 独立董事陈波 √

4.2 独立董事张雯卿 √

4.3 独立董事孙宸 √

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案一：审议《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-124）。

议案二：审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关需提交股东 会审议的公司治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号 公告编号 制度名称

1 2025-097 ……
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