公告日期：2026-04-28

证券代码：873989 证券简称：中达新材 主办券商：国联民生承销保荐
浙江中达新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长金王涛

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江中达新材料股份有限公司 2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张雯卿、陈波、孙宸对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》 的规定，综合公司 2025 年年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务 决算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江中达新材料股份有限公司章程》 的规定，公司根据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成 《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，在符 合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，做出如下利润分配 预案：为支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益， 提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，
全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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