公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-027

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券
杭州优全生活科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：严华荣
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名严峻为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-027

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名严峻先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名徐豪为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名徐豪先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2024 年第三临时股东大会通过当日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024 年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-027

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》
1.议案内容：

基于公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

公告编号：2024-027

杭州优全生活科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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