公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-034

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券

杭州优全生活科技股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

杭州优全生活科技股份有限公司定于2024 年11 月11日召开 2024年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 25
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-031。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到单独持有 5.8333%股份的股东王天伟书面提交
的《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》，提请在
2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名陈磊为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案主要内容：原公司董事包克城于 2024 年 10 月 30 日向公司董事会递交《辞职
报告》，辞去公司第一届董事会董事职务，鉴于包克城先生辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名陈磊先生为公司第一届董事会董事。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王天伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

公告编号：2024-034

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王天伟提出的临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 25 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

股东王天伟提交的《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案》

杭州优全生活科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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