公告日期：2024-11-11

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证
券

杭州优全生活科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严华荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数9,922,220 股，占公司有表决权股份总数的 99.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名严峻为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名严峻先生为公司第一届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《关于提名徐豪为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于周守权先生、潘淑红女士辞任董事后公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名徐豪先生为公司第一届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于选举王雯静为杭州优全生活科技股份有限公司监事的议案》1.议案内容：

鉴于徐豪先生辞任监事后公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名王雯静女士为公司第一届监事会监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（四）审议通过《关于 2024 年第三季度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,922,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（五）审议通过《关于提名陈磊为杭州优全生活科技股份有限公司第一届董事会
董事候选人的议案》
1.议案内容：

2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到单独持有 5.8333%股份的股东王天
伟书面提交的《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临
时提案》，提请在 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中增加
临时提案。

原公司……
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