公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券
杭州优全生活科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严华荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2025-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买房产的议案》
1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟在浙江大学校友企业总部经济园 C 地块 C5 幢
1901、1905、1906 室购买办公用房，作为研发设计中心及行政办公用房。该办公用房面积约 1070.98 平方米，预计购买总价不超过人民币 1700 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《房屋买卖合同》为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

杭州优全生活科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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