公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-017

证券代码：873990 证券简称：优全生活 主办券商：开源证券
杭州优全生活科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

年度股东大会于公司会议室现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873990 优全生活 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进
行了总结。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年董事会工作进
行了总结。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-017

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》等相关制度，公司董事会编制了《杭州优全生活科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，编制了 2024年年度报告及其摘要。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 18,618,689.53 元，母公司未分配利润为 17,855,041.52 元，母公司盈余公积为 3,461,671.29 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 10,000,000 股，以应分配股数 10,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.5 股，以盈余公积向参与分配
的股东以每 10 股转增 0.5 股。本次权益分派共预计派发现金 15,000,000 元，派
送红股 2,500,000 股，转增 500,000 股。
（七）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

本次董事会审议权益分派议案，公司的注册资本将增至 1300 万元人民币
上述议案存……
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