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发表于 2025-04-25 15:42:02 股吧网页版
华科仪:关于预计2025年日常性关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


公告编号:2025-011

证券代码:873991 证券简称:华科仪 主办券商:华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:元

关联交易类 预计2025年发 (2024)年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材 采购内容主要为机加工

料、燃料和 零部件,外协内容主要 3,370,000.00 3,316,725.63

动力、接受 为加工服务
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 3,370,000.00 3,316,725.63 -

(二) 基本情况

公司名称:北京拓海嘉成机械设备有限责任公司

公司住所:北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲 3 号平房

公告编号:2025-011

注册资本:20 万元人民币

经营范围:加工各种仪器仪表零部件;销售机械设备、金属材料、建筑材料、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、电子产品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车配件、通讯设备;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司实际控制人之一刘海波弟弟控制的公司。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第二十次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票
反对,审议通过了《关于日常性关联交易的议案》,该议案属于关联交易议案,关联董事刘海波回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。
(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行日常性关联交易,遵循有偿、公平和自愿的原则,交易价格按市场方式确定,定价公允、合理,对公司持续经营能力及资产状况无不良影响,公司独立性不会因关联交易受到不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号:2025-011

本关联交易事项为公司 2025 年度日常性关联交易事项预计,未签署相关协议。公司与关联方将在交易发生时共同协商确定协议或合同。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。
六、 备查文件目录
《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

……
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