公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-014

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
关于补充确认 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一） 关联交易概述

为满足公司业务发展，确保公司持续稳定经营，公司与北京拓海嘉成机械设备有限责任公司存在关联交易。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司与关联方北京拓海嘉成机械设备有限责任公
司的日常性关联交易总额为 3,316,725.63 元，现对 2024 年 1-12 月间的日常关联
交易予以追认。
（二） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避表决情况：董事刘海波回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

公告编号：2025-014

名称：北京拓海嘉成机械设备有限责任公司

住所：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲 3 号平房

注册地址：北京市海淀区苏家坨镇西小营村东甲 3 号平房

注册资本：20 万元

主营业务：加工各种仪器仪表零部件；销售机械设备、金属材料、建筑材料、日用品、文化用品、工艺品、体育用品、针纺织品、服装、五金交电、电子产品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车配件、通讯设备；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：刘海臣

控股股东：刘海臣

实际控制人：刘海臣

关联关系：公司股东刘海波弟弟控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、 定价情况
（一） 定价依据

相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
（二） 交易定价的公允性

以上关联交易定价公允，公平合理。
四、 交易协议的主要内容

2024 年在日常性关联交易范围内，公司向关联方北京拓海嘉成机械设备有

公告编号：2025-014

限责任公司采购原材料及接受劳务，交易内容以实际签订的合同为准。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次关联交易的目的

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，符合发展需要，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
（二） 本次关联交易存在的风险

无
（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述与经营相关的关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。
六、 备查文件目录

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

北京华科仪科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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