公告日期：2025-11-18

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，删除了条款中的“监事”“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，“监事会主席”调整为“审计委员会召集人”，“监事”调整为“审计委员会成员”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款：

主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号、数字写法、简称和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。其他主要修订内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的董事
或者经理为公司的法定代表人。董事长

为代表公司执行公司事务的董事。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的；

除上述情形外，公司不进行买卖公司股 （五）将股份用于转换公司发行的可转
份的活动。 换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不进行买卖公司股
份的活动。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十三条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购公 第一项至第三项、第五项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。 司股份的，应当经股东会决议。
公司依照第二十二条规定收购公司股 公司依照第二十二条规定收购公司股份后，属于该条第（一）项情形的，应 份后，属于该条第一项情形的，应当自
当自收购之日起 10 日内注销；属于该 收购之日起 10 日内注销；属于该条第
条第（二）项、第（四）项情形的，应 二项、第四项情形的，应当在 6 个月内
当在 6 个月内转让或者注销。 转让或者注销；

公司依照第二十三条第（三）项规定收 属于该条第三项、第五项情形的，公司
购的公司股份，不得超过公司已发行股 合计持有的本公司股份数不得超过本份总额的 10%，所收购的股份应当在 3 公司已发行股份总数的 10%，并应当在
年内转让或者注销。 3 年内转让或者注销。

第三十二条 公……
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