公告日期：2025-11-18

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京华科仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召
开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订需要董事会审议的相关治理制度的议案》，相关制度中包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京华科仪科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为适应北京华科仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《北京华科仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及
其他由董事会聘任的公司高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和
监督 的专门机构，主要负责以下工作：

（一） 制订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与指标，薪酬制度与薪酬标准，经董事会批准后实施。

（二） 负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考核；

（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事、高级管理人员所披露薪酬发 表审核意见。

第五条 公司人力资源部门、财务部门、内审部门协助董事会薪酬与考核委
员会对公司高级管理人员进行绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第六条 董事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议
通过后，报股东会批准后实施。高级管理人员的年薪与津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照公司《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》。

第三章 薪酬标准及绩效考评程序

第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后按月平均发放。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；

（二）未在公司内部任职的董事：不领取薪酬，如发放津贴参照独立董事津贴标准；

（三）在公司内部任职的董事：董事薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准；

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

第九条 董事、高级管理人员绩效考核标准如下：

（一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；

（二）在公司内部任职的董事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其职务和岗位进行发放；

（三）高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工资质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核。

第十条 绩效考评的程序如下：

（一）薪酬与考核委员会组成考核小组，对公司董事、高级管理人员进行绩效考 核，考核结果以百分值显示；

（二）人力资源部门向董事会薪酬和考核委员会提供《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》中规定的有……
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