公告日期：2025-11-18

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议将在公司四楼会议室召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日上午 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873991 华科仪 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届的议案》 √

《关于取消监事会并修订<公司章

2 √

程>的议案》

《关于废止<监事会议事规则>的

3 √

议案》

4 《关于修订需提交股东会审议的 √

相关治理制度的议案》

《关于公司为全资子公司申请贷

5 √

款提供担保暨关联交易的议案》

《关于全资子公司向银行贷款由

第三方机构提供贷款担保，公司、

6 √

公司股东及其配偶向第三方机构

提供反担保的议案》

累积投票议案：选举董事

7 非独立董事选举 应选人数 5 人

7.1 非独立董事边宝丽 √

7.2 非独立董事陈云龙 √

7.3 非独立董事刘海波 √

7.4 非独立董事朱鸿鑫 √

7.5 非独立董事李擎 √

8 独立董事选举 应选人数 2 人

8.1 独立董事李曙光 ……
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