公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-090

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 10 日审议并
通过：

选举边宝丽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 15,251,318 股，占公司股本的 29.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任边宝丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,251,318 股，占公司股本的 29.56%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李丹女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈云龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,167,545 股，占公司股本的 19.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘海波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 8,470,854 股，占公司股本的 16.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上

公告编号：2025-090

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监李娟女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识及相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。四、独立董事意见

公司独立董事已就本次高级管理人员换届的各项议案发表了同意的独立议案，具体

公告编号：2025-090

内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》（公告……
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