公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券
北京华科仪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873991 华科仪 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

公告编号：2026-004

6 《关于审议公司 2025 年度财务报告的议案》 √

《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度财务

7 √

报告和内部控制审计机构的议案》

8 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

9 《关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

10 《关于审议非独立董事薪酬的议案》 √

11 《关于审议独立董事薪酬的议案》 √

《关于拟调整公司经营范围、申请办理一照多址暨修订

12 ……
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