公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-0086

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人：朱飞轮
5.会议主持人：朱飞轮
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2610
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-0086

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐川龙为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事王源江先生因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟提名徐川龙先生为江西宇能制药股份有限公司第一届董事会董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。《徐川龙先生简历》详见附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2610 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐川 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第三次临 审议通过
龙 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

江西宇能制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会文件

公告编号：2024-0086

江西宇能制药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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