公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-097

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：项明阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

鉴于审议公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

公告编号：2024-097

上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的 2024 年第二次临时股东大会决议有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟提请公司股东大会将该决议有效期自届满之日起，延长至 2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则本次公开发行上市股东大会决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”），根据 2024 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行上市事宜有效期自届满之日起，延长至 2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则股东大会授权董事会办理本次公开发行上市事宜的有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-097

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟提名：

3.1、项明阳先生（连任）为公司第二届监事会非职工监事候选人；

3.2、朱利平先生（连任）为公司第二届监事会非职工监事候选人。

上述候选人员经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

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