公告日期：2025-01-09

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱飞轮
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》
1.议案内容：

鉴于审议公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”）的 2024 年第二次临时股东
大会决议有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推
进，公司董事会拟提请公司股东大会将该决议有效期自届满之日起，延长至
2025 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本
次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则本次公开发行
上市股东大会决议有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称：“本次公开发行上市”），根据 2024 年第二次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理本次公开发行事宜有效期即将届满到期，为确保本次公开发行上市相关工作顺利推进，公司董事会拟提请股东大会将授权董事会办理本次公开发行上市事宜有效期自届满之日起，延长 2025 年第一次临时股东大会批
准之日起 12 个月。若在此有效期内，公司本次公开发行上市通过北交所审核并取得中国证监会注册的，则股东大会授权董事会办理本次公开发行上市事宜的有效期自动延长至本次公开发行上市完毕。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会任期即将届满，根据董事会的提名，拟选举：

3.1、朱飞轮先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.2、朱飞虎先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.3、朱文兵先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.4、徐川龙先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.5、龚勇先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.6、叶剑飞先生（连任）为公司第二届董事会董事；

3.7、桂厚瑛先生（连任）为公司第二届董事会独立董事；

3.8、董文辉先生（连任）为公司第二届董事会独立董事；

3.9、邓高明先生（连任）为公司第二届董事会独立董事。

董事会提名委员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为上述董……
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