公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码： 873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券

独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项

的独立董事意见

江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议审议《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》、《关于聘任公司高级管
理人员的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江西宇能制药股份有
限公司章程》及《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的规定，现
对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司选举董事长暨法定代表人的程序符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为朱飞
轮先生不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任董事长的职
务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管
理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意该议案。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司聘任总经理朱飞轮先生，副总经理朱飞虎先生、
朱文兵先生、徐川龙先生，董事会秘书兼财务总监贺玫女士的程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，我们认为
以上高级管理人员不属于联合失信惩戒对象，其符合任职资格要求，能够胜任
以上职务，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券
监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此我们一致同意
该议案。

江西宇能制药股份有限公司
独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉

2025年1月9日

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