公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-009

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：项明阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由项明阳主持。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计，

具体如下：

公告编号：2025-009

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

预计 2025 年发生金 2024 年与关联方实
关联交易对象名称 关联交易性质 额 际发生金额（万元）
（万元）

上海朴颐化学科技 出售产品、商品、

有限公司、上海朴 提供劳务 4500 424.64

颐化工有限公司
上海朴颐化学科技 购买原材料、商

有限公司、上海朴 品、提供劳务 2000 3.96

颐化工有限公司

关联方为公司提

其他 供担保及财务资 10000 2800

助

（二）基本情况
1、关联方基本情况
（1）名称：上海朴颐化学科技有限公司

住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阙利民
注册资本：500 万
经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险
品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（2）名称：上海朴颐化工有限公司

住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阙利民
注册资本：300 万元
经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
爆炸物品、易制毒化学品）的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，化工科

公告编号：2025-009

技、生物科技领域内的技术开发、 技术转让，从事货物及技术的进出口业
务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）朱飞轮：控股股东、实际控制人。
（4）朱飞虎：实际控制人。
（5）陈慧雅：实际控制人朱飞轮的配偶。
（6）叶海燕：实际控制人朱飞虎的配偶。
2、关联关系
（1）上海朴颐化学科技有限公司系公司股东，上海朴颐化工有限公司系上
海朴颐化学科技有限公司全资子公司。
（2）朱飞轮为公司控股股东、实际控制人之一，陈慧雅为其配偶；
（3）朱飞虎为朱飞轮弟弟，公司实际控制人之一，叶海燕为朱飞虎配偶。
二、定价依据及公允……
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