公告日期：2025-02-28

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 10：00。

2025 年 3 月 17 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873992 宇能制药 2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2025 年日常性关联交易进行预计，

具体如下：

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

预计 2025 年发生金 2024 年与关联方实
关联交易对象名称 关联交易性质

额（万元） 际发生金额（万元）

上海朴颐化学科技

出售产品、商品、

有限公司、上海朴 4500 424.64

提供劳务

颐化工有限公司

上海朴颐化学科技

购买原材料、商

有限公司、上海朴 2000 3.96

品、提供劳务

颐化工有限公司

关联方为公司提

其他 供担保及财务资 10000 2800

助

（二）基本情况
1、关联方基本情况
（1）名称：上海朴颐化学科技有限公司

住所：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 207 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阙利民
注册资本：500 万
经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险
品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（2）名称：上海朴颐化工有限公司

住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 668 号 202 室-79

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：阙利民
注册资本：300 万元
经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用
爆炸物品、易制毒化学品）的销售，商务信息咨询，企业管理咨询，化工科……
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