公告日期：2025-04-16

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邓高明、桂厚瑛、董文辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邓高明先生，中国国籍，1988 年5 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010 年
9月至2015年10 月，历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、项目经理、高级项目经理；2015年10月至2020年4月，历任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、高级经理；2020年5月至2022年1 月，任浙江汇翔新材料科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2022年2 月至2023年5月，任杭州巨骐信息科技股份有限公司财务总监；2023 年6 月至今，任凌意(杭州)生物科技有限公司副总裁，2024 年1月至今，兼任公司独立董事。

桂厚瑛先生，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师，执业药师，主要研究方向为医药原料药、中间体及农药原料药、中间体的新技术开发，化工及医药企业工艺流程再造，生物质固废资源化及生态环保新工艺开发。1984年7月至1994年4月，任湖北省荆门市化工厂副厂长、生产技术科科长；1994年4月至1996年6月，任湖北中天集团贤达化医有限公司总经理；1996年6月至1998年2月，任湖北中天亨迪药业有限公司常务副总经理；1998年2月至2002年1月，任湖北中天爱百颗药
业有限公司董事长兼总经理；2002年1月至2005年12月，任湖北中天集团总经理；2006年2月至2023年5月，任武汉理工大学教学科研教师、副教授，并于2023年5月退休，2024年1月至今，兼任公司独立董事。

董文辉先生，中国国籍，1985年6月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2013年7月至今，任浙江工商大学法学院教师、副教授；2014年7月至2016年7月，兼任浙江泽厚律师事务所兼职律师；2016年8月-至今，兼任浙江金道律师事务所兼职律师，2024年1月至今，兼任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事邓高明、
桂厚瑛、董文辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

邓高明 8 8 0 0 否 5

桂厚瑛 8 8 0 0 否 5

董文辉 8 8 0 0 否 5

2024 年度独立董事邓高明、桂厚瑛、董文辉已按规定在董……
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