公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-033

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-033

现场与通讯相结合
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873992 宇能制药 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度利润分配方

1 √

案的议案》

《关于公司拟终止向不特定合格

2 投资者公开发行股票并在北京证 √

券交易所上市的议案》

公告编号：2025-033

1.审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日， 公
司未分配利润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。
本次利润分配方案为: 公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 54,810,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.审议《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的议案》

议案内容：基于公司未来发展战略规划调整，以及资本市场环境变化等因素的综合考虑，经认真研究和审慎决定，公司拟终止向不特定合格投资……
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