公告日期：2025-11-03

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场与通讯相结合

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873992 宇能制药 2025 年 11 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于终止公司 2025 年第三次临时

1 股东大会审议通过的 2025 年半年 √

度利润分配方案的议案

关于 2025 年半年度利润分配方案

2 √

的议案

度利润分配方案的议案》

议案内容：

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2025 年
9 月 22 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年
半年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

二、审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日， 公司未分配利
润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。

本次利润分配方案为: 公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,710,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登……
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