公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-043

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项

的独立董事意见

江西宇能制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议《关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年半年度利润分配方案的议案》《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》等议案，我们作为公司独立董事，根据《江西宇能制药股份有限公司章程》及《江西宇能制药股份有限公司独立董事工作细则》的规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年半年
度利润分配方案的议案》的独立意见

经审议，我们认为公司拟终止 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025
年半年度利润分配方案的议案，根据实际经营情况，重新制定权益分派方案，主要考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东大会。

二、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，我们认为公司 2025
年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。
综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第四次
临时股东大会。

公告编号：2025-043

江西宇能制药股份有限公司
独立董事：桂厚瑛、邓高明、董文辉
2025 年 11 月 3 日

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