公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-040

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱飞轮
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年
半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2025 年
9 月 22 日召开的公司 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年
半年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董文辉、邓高明、桂厚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日， 公司未分配利
润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。

本次利润分配方案为: 公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,710,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董文辉、邓高明、桂厚瑛对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-040

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《江西宇能制药股份有限公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《江西宇能制药股份有限公司第二届董事会第五次会议文件》

《江西宇能制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。