公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-046

证券代码：873992 证券简称：宇能制药 主办券商：财通证券
江西宇能制药股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱飞轮
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
26,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-046

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的 2025 年
半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第四次会议、2025 年
9 月 22 日召开的公司 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025
年半年度利润分配方案的议案》。考虑公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2025 年半年度权益分派及相关事宜。公司根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日， 公司未分配利
润为 69,130,941.44 元，可供股东分配的利润为 68,477,967.19 元。

本次利润分配方案为: 公司目前总股本为 26,100,000 股，拟以权益分派实
施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 28,710,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记

公告编号：2025-046

结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

江西宇能制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会文件

江西宇能制药股份有限公司
董事会
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