公告日期：2024-01-16

广东诚展科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河源市源城区龙岭工业园龙岭六路

主办券商

一创投行

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

广东诚展科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 11 -

四、 特殊投资条款 ...... - 11 -

五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有） ...... - 11 -

七、 有关声明 ......- 12 -
八、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

诚展科技、股份公司、公司 指 广东诚展科技股份有限公司

董事会 指 广东诚展科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东诚展科技股份有限公司监事会

股东大会 指 广东诚展科技股份有限公司股东大会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

诚睿感光 指 诚睿感光（广州）创新投资合伙企业

（有限合伙）

展祺线路板 指 展祺线路板(广州)创新投资合伙企业(有
限合伙)

《公司章程》 指 《广东诚展科技股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 广东诚展科技股份有限公司股票定向发
行说明书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票定向发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。