公告日期：2024-05-10

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杨仁鸿
5.会议主持人：杨仁鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性
文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,300,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事关国祥因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，
提请股东审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

公司编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn
发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-005、2024-006）。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0%。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023年度利润暂不分配。提请股东审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》。

2、议案表决结果：

同意 2,230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对股 0 股，占出
席会议股东所持表决权总数的 0；弃权 0 股，占出席会议股东所持……
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