公告日期：2025-03-28

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873993 诚展科技 2025 年 4 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（广州）律师事务所
（七）会议地点

广东诚展科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的 规定，将 2024 年度董事会工作报告予以汇报。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的 规定，将 2024 年度监事会工作报告予以汇报。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的 规定，以及公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了
《2024 年度财务决算报告》2024 年度公司的经营做出具体分析。
（四）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的 规定，结合公司未来发展规划及 2025 年度经营计划，将公司《2025 年度财务 预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司<2024 年度报告及其摘要>的议案》

我司编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内
容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，公 告编号分别为 2025-002、2025-003。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行， 2024 年度利润不分配，未分配利润结转到下一年度。提请各位股东审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。
（七）审议《关于<确认公司 2024 年度关联交易事项>的议案》

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-007）。
因全体股东均为关联方，无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。
（八）审议《关于<预计 2025 年度关联交易>的议案》

具体内容详见公司 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2025-007）。

（九）审议《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

同意审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财
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