公告日期：2025-04-18

证券代码：873993 证券简称：诚展科技 主办券商：一创投行
广东诚展科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨仁鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司长期未来发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年度利润暂不分配。提请股东审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。
表决结果：同意 2230 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100 %；反
对股 0 股，占出席会议股东所持表决权总数的 0 ；弃权 0 股，占出席会议股
东所持表决权总数的 0 。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东诚展科技股份有限公司章程》的规定，提请股东审议《关于确认公司 2024 年度关联交易事项的议案》。

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