公告日期：2025-05-09

厦门立洲精密科技股份有限公司
章 程

中国·厦门

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 25

第一节 董事 ...... 25

第二节 董事会...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会...... 43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度...... 45

第二节 会计师事务所的聘任...... 48

第九章 投资者关系管理制度...... 48
第十章 通知和公告...... 50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 52

第二节 解散和清算...... 53

第十二章 修改章程...... 55
第十三章 附则...... 56

厦门立洲精密科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护厦门立洲精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和部门规章以及相关规范性文件，制订《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。

公司是以有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司；公司在厦门市工商行政管理局外资处注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：厦门立洲精密科技股份有限公司

英文名称：Xiamen Lizhou Precision Technology Co., Ltd.

第四条 公司登记住所为厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼。
第五条 公司注册资本为 15,658 万元（单位：人民币，下同）。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：立洲以精密弹性助力高端制造运转不息！

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：弹簧制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；紧固件制造；密封件制造；通用零部件制造；专业设计服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“全国股转系统”）挂牌期间，股票在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）登记存管。

第十五条 公司股票采用记名方式。

第十六条 ……
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