公告日期：2025-05-28

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以邮件、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以
及全国中小企业股份转让系统挂牌公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起， 监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《厦门立洲精密科技股份有限 公司监事会议事规则》相应废止。

同时，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订。

具体详见公司于 2025年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-071）及相关治理规则公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖山海、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，此为特别决议议案。须经出席股东会的股东所持表决权 2/3（含）以上通过。
（二）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案 》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以
及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号 制度

1 《对外投资管理制度》

2 《关联交易管理制度》

3 《对外担保管理制度》

4 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

5 《累积投票制实施细则》

6 《利润分配管理制度》

7 《防止股东及关联方占用公司资金管理制度》

8 《承诺管理制度》

9 《独立董事工作制度》

10 《募集资金管理制度》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖山海、常智华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于逐项审议修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市……
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