公告日期：2025-06-16

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司章程》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。

（二）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《累积投票制实施细则》

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.04%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通……
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