公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-152

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-152

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度（草案）>并于北京证券交易
所上市后生效的议案》

1.议案内容：

为完善公司北交所上市后的法人治理结构，规范公司上市后的运作，公司制定了《会计师事务所选聘制度（草案）》，并于北交所上市后生效实施。具体内容
详见 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-142）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度（草案）>并于北京证券交易
所上市后生效的议案》

1.议案内容：

为完善公司北交所上市后的法人治理结构，提高董事会运作效率，保护中小股东及利益相关者的利益，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门
会议制度（草案）》，并于北交所上市后生效实施。具体内容详见 2025 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度（草案）》（公告编号：2025-141）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-152

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
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