公告日期：2025-09-17

公告编号：2025-153

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以邮件、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外报出公司<2025 年 1-6 月财务报表审阅报告>的

公告编号：2025-153

议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《厦门立洲精密科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年 1-6 月财务报表》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年 1-6 月份财务情况进行审阅并出具了审阅报告，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月财务报表审阅报告》（公告编号：2025-156）
2.审计委员会意见

2025 年 9 月 12 日，公司第一届董事会审计委员会第九次会议对《关于公
司对外报出公司<2025 年 1-6 月财务报表审阅报告>的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 17 日

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