公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-157

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-157

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨签署<投资项目协议>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司计划以公司全资子公司立洲（青岛）五金弹簧有限公司（以下简称“青岛立洲”）作为投资主体，总投资 2.2 亿元人民币用于投资建设立洲高精密弹性件（青岛）智能制造基地项目。公司及青岛立洲拟与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署《青岛高新区投资项目协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
三、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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