公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-169

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审
议并通过：

提名李小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份46,357,174 股，占公司股本的 29.6061%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,542,034 股，占公司股本的 15.6738%，不是失信联合惩戒对象。

提名张职珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖山海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常智华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-169

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、独立董事意见

公司现任独立董事廖山海、常智华对相关议案发表了同意的独立意见。
四、备查文件

（一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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