公告日期：2025-11-17

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以邮件、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度公司预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求和控制投资风险的前提下，2026 年度公司拟使用总额度不超过 1.5 亿元人民币开展理财业务，用于购买安全性高、流动性好、风险
低的理财产品，授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，在授
权有效期内资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，公司财务部负责具体实施。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-174）
2.审计委员会意见

2025 年 11 月 12 日，公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对《关于
2026 年度公司预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-175）。
2.审计委员会意见

2025 年 11 月 12 日，公司第一届董事会审计委员会第十一次会议对《关于
续聘会计师事务所的议案》事前审议通过，并一致同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。

根据《公司章程》的相关规定，现提名李小平、王亮、张职珍为公司第二届董事会非独立董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常智华、廖山海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将……
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