公告日期：2025-12-04

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十八条 有下列情形之一的，公司 第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临 在事实发生之日起两个月以内召开临
时股东会： 时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数或者本章程所定人数的三分之 定人数或者本章程所定人数的三分之
二时，即董事人数不足 3 人（含 3 人） 二时，即董事人数不足 5 人（含 5 人）
时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总 （二）公司未弥补的亏损达股本总
额三分之一时； 额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分 （三）单独或者合计持有公司百分
之十以上已发行有表决权股份的股东 之十以上已发行有表决权股份的股东
请求时； 请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律法规、部门规章、规范 （六）法律法规、部门规章、规范性文性文件、业务规则或者本章程规定的其 件、业务规则或者本章程规定的其他情
他情形。 形。

第七十八条 在年度股东会上，董事会 第七十八条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作 应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。 告，对其履行职责的情况进行说明。

第一百〇五条 公司董事为自然人，有 第一百〇五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事 下列情形之一的，不得担任公司的董事
和高级管理人员： 和高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力； 为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； 自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾三年； 破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三 销营业执照、责令关闭之日起未逾三
年； 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人； 清偿被人民法院列为失信被执行人；（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限未满的； 措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适 （七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理 合担任挂牌公司董事、监事、高级管理
人员等，期限未满的； ……
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