公告日期：2025-12-04

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式，公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 15:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873994 立洲精密 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于增加董事席位并修订《公司章

1.00

程》及相关议事规则的议案

1.01 《股东会议事规则》 √

关于修订关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证

2.00 √

券交易所上市后三年内稳定公司

股价预案及相关承诺的议案

关于修订《厦门立洲精密科技股份

有限公司章程（草案）》及相关议

3.00

事规则并在北京证券交易所上市

后适用的议案

《公司章程（草案）》（北交所上市

3.01 √

后适用）

《股东会议事规则（草案）》（北交

3.02 √

所上市后适用）

《董事会议事规则（草案）》（北交

3.03 √

所上市后适用）

关于逐项审议修订公司股票在北

京证券交易所上市后适用的需要

4.00

提交股东会审议的治理制度的议

案

《董事和高级管理人员薪酬管理

4……
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