公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-205

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长王亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-205

（一）审议通过《关于董事会审计委员会成员调整的议案》
1.议案内容：

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定,结合公司实际情况，公司董事会拟调整第二届董事会审计委员会成员，公司董事李小平先生将不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事林希胜先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员的具体组成情况如下:

调整前：

常智华（召集人，会计专业独立董事）、廖山海、李小平

调整后：

常智华（召集人，会计专业独立董事）、廖山海、林希胜

具 体 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会成员调整的公告》（公告编号：2025-206）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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