公告日期：2026-04-14

证券代码：873994 证券简称：立洲精密 主办券商：国泰海通
厦门立洲精密科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数155,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

公司本次发行上市方案决议的有效期为 12 个月，自 2024 年年度股东大会审
议通过之日起算，即前述决议的有效期将于 2026 年 5 月 8 日届满。鉴于前述期
限即将届满，为确保本次发行上市有关事宜顺利推进，公司将本次发行上市的股
东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 8 日。除延长上述有效期外，
公司本次发行上市方案等其他内容不变。若在此决议有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的议案》

1.议案内容：

股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的有效期为 12 个月，自 2024 年年度股东大会审议通过之
日起算，即前述决议的有效期将于 2026 年 5 月 8 日届满。鉴于前述期限即将届
满，为确保本次发行上市有关事宜顺利推进，公司将股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的有效期
延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 8 日。若在此授权有效期内公司取得中国证
监会同意本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

具体内容详见公司2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别……
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