公告日期：2023-12-07

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

关于对外投资的进展公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、历史审议与披露情况

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）于 2023
年 5 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议、2023 年 5 月 23 日召开的 2023
年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设高端功率器件用半导体 级抛光片生产线的议案》，同意对外投资不超过 5 亿元建设高端功率器件用半 导体级抛光片生产线（以下简称“项目”），建设内容为年产约 260 万枚的 4- 6 英寸半导体级抛光片生产线。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2023-029）、《对外投资的公告》（公告编号：2023- 030）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。
2023 年 6 月 8 日公司与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署了《半导
体级抛光片生产线项目投资框架协议》，项目计划总投资约 20 亿元，项目分 两期建设，一期项目投资 10 亿元，分两个子项目进行投资。其中，子项目①
投资约 5 亿元，建设年产 260 万枚 4-6 英寸高端功率器件用半导体级抛光片生
产线。具体内容详见《关于与浙江省浦江经济开发区管理委员会签署<半导体 级抛光片生产线项目投资框架协议>的公告》（公告编号：2023-047）；2023 年 6 月 16 日，公司完成项目建设主体的工商设立手续，具体内容详见《对外投资
的进展公告》（公告编号：2023-049）。

2、本次对外投资进展情况

随着项目前期筹建工作不断深入，厂房设计、设备选型等工作不断细化， 为遵循国家政策导向并贴合行业未来发展趋势，丰富项目产品种类，升级项目 产品规格，因此拟加大投资力度：

1）项目总投资由约 20 亿元增加至不超过 22.14 亿元，其中经审议的投资
权限由不超过 5 亿元增加至不超过 22.14 亿元，并授权经营管理层在该投资额
度内，根据项目建设进度与实际资金需求，分批投入相关资金；

2）公司自有出资额度由不超过 1.5 亿元增加至不超过 2 亿元；

3）项目建设内容由建设年产 260 万枚 4-6 英寸高端功率器件用半导体级
抛光片生产线升级为建设年产 432 万片 6-8 英寸抛光片生产线。

截至本公告披露日，本项目对外投资额度未超过原经审议的投资额度。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——
重大资产重组》规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设 备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产 重组管理。”

本次公司拟通过全资子公司海纳半导体（金华）有限公司投资建设年产 432
万片 6-8 英寸抛光片生产线涉及购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备 等，符合国家政策导向，符合半导体行业大尺寸化的发展趋势，符合公司中长 期战略规划，具有合理性和必要性，可视为日常经营活动，不纳入重大资产重 组管理。故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于加大
力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》，表决结果
为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一）投资标的基本情况

公司名称：海纳半导体……
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