公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-003

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、融资租赁（售后回租）业务概述

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）因业务发展及经营资金需要，为拓宽融资渠道，针对高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目（以下简称“项目”），公司拟将开化工厂部分自有未抵押生产设备以“售后回租”方式与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称：“芯鑫融租”）开展融资租赁业务合作（以下简称“本次融资租赁业务”），融资本金为不超过人民币3,000.00万元，租赁期限为不超过36个月，并与芯鑫融租签署《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。

其中，《售后回租赁合同》主要内容：

出租人：芯鑫融资租赁有限责任公司

承租人：浙江海纳半导体股份有限公司

1、租赁物：公司现有部分设备

2、融资金额：不超过3,000.00万元

3、租赁期间：不超过36个月，自起租日起算

本次融资租赁交易对手方芯鑫融租与公司不存在关联关系，不属于关联交易。

二、审议与表决

公告编号：2024-003

2024年1月24日，公司召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司拟以“售后回租”方式开展融资租赁业务的议案》。董事会表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。监事会表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本次议案无需提交股东大会审议。

三、交易对手基本情况

1、名称：芯鑫融资租赁有限责任公司

2、统一社会信用代码：9131011535067083X5

3、公司类型：有限责任公司(中外合资)

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3205F室

5、法定代表人：孔令夷

6、注册资本：1,320,949.0321万人民币

7、成立日期：2015年8月27日

8、营业期限：2015年8月27日至2045年8月26日

9、经营范围：一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务；货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构：

股东名称 持股比例

浙江鸿鹄半导体产业集团有限责任公司 13.8938%

深圳市重大产业投资集团有限公司 9.6916%

SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

8.1731%

（中芯国际集成电路制造有限公司）

湖南省财信新兴投资合伙企业（有限合伙） 7.7533%

中原豫资投资控股集团有限公司 7.2703%

国家集成电路产业投资基金股份有限公司 6.6562%

北京亦庄国际投资发展有限公司 6.4611%

青岛甲天下创远投资管理合伙企业（有限合伙） 5.1689%

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