公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-039

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份
有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何昊
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号:2025-036）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-039

107,647,940 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举。结合公司实际情况，拟提名何昊、边劲飞、沈益军、饶伟星、李晓恬五人为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会换届选举。结合公司实际情况，拟提名卫莉莉、舒静、徐淑琴三人为公司第二届监事会监事候选人。

公告编号：2025-039

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于调整对外投资额度并与战略合作方共同设立控股子公司暨合作开展硅部件业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0……
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