公告日期：2026-04-28

证券代码：873995 证券简称：海纳股份 主办券商：财通证券
浙江海纳半导体股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江海纳半导体股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长何昊

6.会议列席人员：徐斌、徐文泓

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海纳半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

由公司总经理沈益军先生对公司 2025 年度经营情况做具体报告，并对公司
2026 年度的工作做规划。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与 2026 年经营目标，就 2026 年全年财务预算情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理与内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部审计制度》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管
理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审……
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