公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-018

证券代码：873996 证券简称：岳海新材 主办券商：开源证
券

泰安岳海新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘明勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王敏列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届董事会拟提名刘明勋先生、刘明雷先生、张文思先生、范瑞女士、崔卫波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2024 年 5 月 23 日届满，鉴于发展需要进行换届选
举，根据《公司法》、《公司章程》规定进行。本届监事会拟提名王利先生、王志华先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘明 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
勋 5 日 时股东大会

刘明 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
雷 5 日 时股东大会

张文 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
思 5 日 时股东大会

范瑞 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

崔卫 董事 任职 ……
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